美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构
美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构
美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构2019年4月16日 星期二 09:26美国财政部周一对七名个人和一家金融服务机构实施制裁，称他们曾帮助伊斯兰国(Islamic State, 简称ISIS)转移资金。
就在不到一个月前，美国支持的武装力量拿下了ISIS在叙利亚的最后一个据点，宣告ISIS的“哈里发国”灭亡。
美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control, 简称OFAC)将Rawi Network六名人员列入制裁名单。Rawi Network总部位于伊拉克，是一家金融服务机构。美国财政部称该机构曾在欧洲、非洲和中东地区帮助ISIS转账。
美国财政部称，20世纪90年代初，前伊拉克总统萨达姆．侯赛因(Saddam Hussein)曾利用Rawi Network逃避制裁，后来该网络支持ISIS，ISIS利用其偷运现金，并使用其他一些技术洗钱。
美国还将一名肯尼亚女子列入制裁名单，声称她在东非协助ISIS转账。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长Sigal Mandelker在一份声明中称∶“财政部正切断ISIS在全球恐怖资金的所有剩馀来源，要全力确保ISIS不再死灰复燃。”
美国财政部称，伊拉克政府提供了相关信息，促使美国在周一做出制裁决定。
记者没有联系到这些被美国列入制裁名单的个人和金融服务机构。
据美国财政部称，Rawi Network洗钱的方法之一是向伊拉克政府注册企业以收购QiCard机器，这些机器通常用于向政府雇员和退休人员支付款项。财政部称，这些机器被用来为ISIS洗钱。
财政部称，周一被纳入制裁名单的两个人??伊拉克的Umar Talib Zughayr al-Rawi和叙利亚的Abd al Rahman’Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi在ISIS掌控的地区负责管理财务。
财政部称，肯尼亚的Halima Adan Ali也被纳入制裁名单，原因是涉嫌在叙利亚、利比亚和中非代表ISIS武装人员协助支付款项。
根据OFAC公布的信息，其他被纳入制裁名单的Rawi Network成员包括Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi、Walid Talib Zughayr al-Rawi、Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi和Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi。
OFAC还将Al-Ard Al-Jadidah Money Exchange Co.纳入了制裁名单。该机构称，这家公司在伊拉克为伊斯兰国转移资金。
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