本篇文章给大家谈谈持续保持对虚拟货币，以及打击清理虚拟货币十大措施对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

  1. 国家能阻止虚拟货币交易吗
  2. 打击清理虚拟货币十大措施
  3. 虚拟货币“冻卡”频发，背后的原因你了解吗？
  4. 虚拟货币还能存放多久

国家能阻止虚拟货币交易吗

我们都知道国家禁止数字货币交易，但是这里面包含两种情况，那么是全面禁止还是只禁止其中一项呢？

1.数字货币电子盘交易。用各国流通货币，例如用人民币，美元，日元等在交易大盘中买卖比特币等数字货币。此时比特币等数字货币就相当于是“货物”。前中国人民银行行长周小川以及现任中国人民银行副行长李波，也同样表明数字货币实际上应该属于数字资产，也就是个人财产。它可以是“车”，可以是“房”等等，那这样的买卖它应该属于商业交易行为。像期货，股票在大盘中的交易行为。

2.使用比特币等数字货币去购买实体货物。像之前马斯克表示可以使用比特币去购买特斯拉。这种情况就是数字货币就行使了货币职能。它可能会威胁到各国流通货币的主权地位。

如果国家把数字货币定义为数字资产的话，那么：使用“个人资产”去买卖相关实体货物，那么这个时候是不是像早期的市场交易以“以物换物”呢？

我们不会在生活当中见到用人民币去炒美元，用人民币去炒日元。因为双方都是独立货币，相关类似的它只相当于炒外汇，也就是炒汇价。这种情况在国内依然不属于违法，也不属于合法。

因为每个国家都只能有一种货币来成为该国的经济支撑。所以在我看来，国家应该想要禁止的是使用数字货币去购买实体货物，因为它行使了“货币职能”。如果禁止大盘交易的话，那么期货，股票大盘交易的存在也存在相关问题了。但是目前国家并没有明确是指哪一种，所以如今的电子盘交易依然具有一定的风险。投资者进入市场一定要擦亮眼睛。俗话说得好，投资有风险，入市需谨慎。

打击清理虚拟货币十大措施

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

(一)虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

(二)虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

(四)参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

(五)部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。

(六)强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

(七)全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

(八)建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

(十)加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

(十一)加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。

虚拟货币“冻卡”频发，背后的原因你了解吗？

首先，因为诈骗犯越来越多利用虚拟币洗钱；其次、这些诈骗都躲在海外，不好打击；最后，警方根据银行流水锁定嫌疑人，一旦卖币收到了电信诈骗赃款，从追赃的角度，一定是先冻结下游的银行账户。

虚拟货币还能存放多久

最晚5年就会清理干净。根据国家规定，为了进一步规范我国的金融秩序，我国最近加强了对虚拟货币交易的严格管理。对于属于境外虚拟货币交易的，严格控制交易，确保我国人民财务安全，对于国内的虚拟货币市场。一律关闭，减少各种非法集资的形成。

文章到此结束，如果本次分享的持续保持对虚拟货币和打击清理虚拟货币十大措施的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

财经资讯

DeFi

理财顾问

Bitget下载