比特币交易风控比特币交易被风控

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于比特币交易风控，比特币交易被风控这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

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虚拟货币提现被防电诈中心封卡,怎么办比特币中国什么时候停止提现okex风控了怎么把币提出来比特币中国什么时候停止提现业务虚拟货币提现被防电诈中心封卡,怎么办问题不大，你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡，而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。不出意外的话应该是1~2周的时间，准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。

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其是国内的交易平台比如头部的火币、OKEX、币安，出入金冻结率最高时甚至能够达到50%，这与年底这个时间节点也应该有一定的关联，平时的话出入金冻结率基本上在20%左右，尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结银行卡和支付宝的。

因为虚拟货币或者说以比特币为首的加密数字货币，它具有不可追踪性或者难以追踪性的属性，因此被很多的违法犯罪行为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户，那么很容易就会把你的银行卡账户进行动卡冻结，一般而言是某地的经侦大队或者经侦部门或者是其他的司法机关申请冻结的。

这个时候你需要和银行联系进行查找，是哪个地的经侦部门冻结了你的银行卡，然后再和对方主动联系或者

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是等待对方来联系你进行配合调查，如果没有问题的话，一般而言是两周左右的时间会自动解冻。如果真的涉及到复杂的案件，一般都会等到案件结束以后才会申请解冻，那么这个时间周期可能就会长达几年，并且会限制你的功能，比如只能线下柜面现金交易。

回归原题，既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡，那么主动和对方联系配合对方的调查，不出意外的话很快尽快就会解冻，因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。

已经被防电诈中心封卡，需要做的是积极与电诈中心交涉，提交交易流水，证明你只是交易虚拟币，对收到资金涉及诈骗并不知情。电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封。但因为数字货币是新兴事物，如果遇到对方并不了解这个东西，可能会拖着一直不予处理，直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较大，又遇到这种情况，那需要聘请律师做进一步沟通。

去年8月以来，币圈遭受了前所未有的冻卡潮，但冻卡并非针对币圈，而是为了打击洗钱，洗钱最严重的领域，币圈和外贸行业都难免受到波及。那么在出金时如何尽量避免冻卡，冻卡后又如何处理呢？

首先，我们要弄清冻卡的种类。我们通常遇到的冻卡有两种，一种是银行风控冻卡，一种是公安涉案冻卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡存在风险所以冻结，后者则是因为你收到的资金或者与你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。

其次，如何降低冻卡风险？避免银行风控冻卡的方法有三，一是选择较小的城市商业银行出金，这类银行风控相对没那么严格，二是同一银行出金不要过于频繁不要金额过大，可以多找几家银行开户，三是出金不要有规律，比如不要每天同一时间段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二，一是选择在交易所有保证金的交易商，比如某币平台的蓝盾认证商户，二是要求对方提供资金流水，证明其资金为过夜资金。

第三，冻卡后如何处理？冻卡后的七天内，我们可以不做任何处理。因为银行风控冻卡通常会在三到七天内自动解冻。七天后如果仍没有解冻，那就多半是遇到涉案冻卡了，这时候首先要与银行联系了解是哪个机构要求的冻卡，通常会是各地派出所，公安局或者防诈中心，然后就要与相关机构积极联系，证明你未参与违法案件也并不知情。

总之，遇到冻卡别着急，积极应对妥善处理，只要你确实没有参与违法活动，那属于你的钱肯定能回来。最后科普一个知识点:国内开设数字货币交易所是不合法的，但交易数字货币是不违法的，个人拥有数字货币作为虚拟财产也是受到法律保护的。

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比特币中国什么时候停止提现10月10日，国内三大比特币交易所之一的比特币中国在其官方微信公号发布公告称，将于北京时间10月30日中午12:00停止提现业务，提请用户尽快体现。

同时，根据反洗钱法等相关法律及我司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。

此外，比特币中国还在公告中表示，其矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。

比特币中国已在此前的9月27日中午12时关闭数字资产和人民币充值功能，在9月30日中午12时关闭所有交易功能。总部位于北京的国内另外两家大型比特币交易所火币网和OKCoin币行则将在10月31日前停止所有数字资产兑人民币的交易业务，其资金、资产的清退工作也正在开展中。

okex风控了怎么把币提出来可以进行维权，然后跟平台申诉，跟客服沟通解决。

1、okex是加密货币交易平台，在OKEx，您能进行三大类的数字资产交易：法币交易（含点对点交易、指数交易）、币币交易、合约

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交易，各种交易账户分开管理，以隔离风险。OKEx交易币种全面，不仅包括比特币、以太坊、莱特币、比特币现金等主流数字资产，还有如ETC、QTUM等新贵币种，更马不停蹄持续上新。平台的用户广度和盘口深度促成极速的交易体验。

2、交易方式有：点对点交易。用现金获得数字资产（货币）的“入金”通道，撮合个体用户之间通过银行卡/微信/支付宝支付手段交易数字资产；指数交易。针对买卖数字资产现货价格涨跌，交易对手是信用良好的平台商家，目前该区统一以人民币或美元计价。（请注意：指数交易区只能等额进出，不支持转账到其他账户）；

3、现货交易。币币交易：多种（最全）数字币之间的兑换，可将手中的一种数字币以现货价格兑换成另一种；多空合约。合约交易：交易数字货币未来一定时期交割价格，可加10倍或20倍杠杆做多做空。

拓展资料

关于数字货币交易平台

1）数字货币的交易平台包括BTCC、云币网、有币、一币网、中国比特币等。BTCC。最初成立于2011年，最初名为“比特币中国“”，总部位于上海，是中国第一家比特币交易所，也是世界上运营历史最长的比特币交易所。经过五年的成长，BTCC已经在数字货币布局证券交易所、矿池、支付网关、用户钱包、区块链刻字等领域，成为一个综合服务平台。

2）云币网。比特基金旗下的全资项目，原名“貔貅交易所”，于2013年7月1日正式启动，并在2014年4月正式上线，2014年10月8日正式更名为云币。

3）有币。有币app是区块链客户端应用，可以随时观看价格波动，方便随时观看主流数字货币的实时价格，可以24小时更新。可以直接在线交易，快速充值提现。有专业的编辑和技术团队提供实时信息内容，同时平台还与业界主流知名公司合作打造内容社区，合作伙伴提供第一手内容。

4）一币网。一币是一款集社交，矿业、市场、交易、社区于一体的多功能虚拟世界应用，一币网络平台致力于以用户需求和产品体验为导向，以资产安全为核心，为用户提供安全、高效、便捷的数字资产交易系统。

5）中国比特币。CHBTC.COM成立于2013年初，专注于在比特币和莱特币，提供交易服务，并建立了具有技术安全保护的金融级专业交易平台。是全球首家十星保险服务，为用户提供实时资产凭证服务，确保投资者的投资安全。

比特币中国什么时候停止提现业务10月10日晚间，比特币中国在其微信公众号上发布公告，表示为了落实9月4日中国人民银行等七部委发布的《关于防范代帀发行融资风险的公告》精神，积极响应国家监管，将于今年10月30日中午12:00停止提现业务。

此前，在9月27日，比特币中国就曾发布公告对外宣布，将关闭数字资产和人民币充值功能，并于9月30日中午12：00关闭所有交易功能。

根据此次的公告内容显示，根据反洗钱法等相关法律及我司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。

比特币中国表示，比特币中国自第一天建立起就坚持实施100%准备金制度,确保用户资产安全。用户所有提现操作（包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等）都将在72小时内完成处理。

此外，比特币中国称，比特帀中国的矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。

除比特币中国之外，国内另外两家大型比特币交易所火币网和OKCoin币行则将在10月31日前停止所有数字资产兑人民币的交易业务，其资金、资产的清退工作也正在开展中。

防患于未然，其实也不是坏事。

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