上海华峰超纤材料股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票

上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等

相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用自有资金购买保本型理财

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证正常经

营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资

金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司

和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意上述事项。

二、关于为全资子公司提供担保

公司为全资子公司江苏华峰提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关

上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，

符合公司利益，我们同意相关事项，同意提交股东大会审议。

独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新

2016 年 5 月 4 日

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